Săptămâna trecută în urma unei operațiuni comune a poliției, procurorilor PCCOCS și ofițerilor Serviciului Vamal, la pasagerii a două curse avia sosiți în Moldova din Moscova (via Erevan), au fost descoperiți peste un milion de dolari nedeclarați.

"Contrabanda cu numerar ia amploare globală, avioane pline cu milioane de euro sau dolari sosesc zilnic în diverse țări, inclusiv în Republica Moldova. Sistemele de securitate din aeroporturi, axate pe detecția substanațelor periculoase, nu oferă un răspuns eficient pentru a preveni transportul ilegal al banilor. Acest fenomen este alimentat de cerințele din ce în ce mai stricte ale instituțiilor bancare și face parte din mecanisme sofisticate de spălare a banilor."

@Guguta.com

Banii au fost introduși în Republica Moldova prin contrabandă de mai mulți curieri și erau destinați pentru finanțarea ilegală a unor partide politice din surse tenebre, în interesul unui grup criminal, a declarat șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, transmite Știri.md cu referire la mold-street.com. Milioane cash pentru a cumpăra companii ale statului Suma depistată asupra grupului de 135 de pasageri vizați de anchetă, este însă una infimă, în comparație cu sumele cash care erau și sunt transportate zilnic pe calea aerului. De exemplu pe 1 octombrie 2018, cu o zi înainte de semnarea contractului de privatizare a companiei Air Moldova, pe Aeroportul Internațional Chișinău aterizează un avion de pe cursa Istanbul. „Unul dintre pasageri, un bărbat de 39 de ani, cară cu el în bagaj aproape 2,6 milioane de euro cash”, arată o anchetă RISE Moldova. Potrivit RISE Moldova, acesta a declarat banii, iar vameșii, conform procedurii, au verificat suma și completat formularul TV-28 – document obligatoriu la introducerea valutei sau altor obiecte de preț în țară, ca apoi banii să ajungă pe un cont bancar din Moldova. Nici până acum însă nu a fost clarificată proveniența reală a milioanelor de euro cu care a fost cumpărată Air Moldova, cândva cea mai mare companie aeriană a țării. Și astfel de operațiuni pe timpul guvernării oligarhului Plahotniuc, dar și anterior și ulterior au fost mai multe și nu doar cu avionul, ci și cu transportul auto. Acum patru ani, la intrarea în punctul vamal Leușeni, într-un TIR de marca Mercedes, care venea din România și intenționa să intre în Republica Moldova, vameșii au depistat în cabina șoferului circa 1,6 milioane de euro în bancnote de 20 și 50 de euro. Cine era proprietarul banilor, așa și nu s-a descoperit, iar după o serie de proceduri judiciare, ei au fost confiscați și au ajuns în bugetul țării. Contrabandă de „sute de miliarde de dolari în numerar” Dar țara noastră nu este un caz ceva deosebit în acest sens în lume. The Wall Street Journal scrie că pasagerii zborurilor internaționale fac contrabandă de „sute de miliarde de dolari în numerar” în fiecare an, citând estimări ale Oficiului ONU pentru Droguri și Crimă și ale Grupului de acțiune financiară (FATF). Potrivit WSJ unele țări nu restricționează importul de numerar, permițând „miliardelor de dolari” să circule din Marea Britanie și din alte părți către țări cu mai puțin control. Ca exemplu, WSJ amintește de un incident din 2020 în care două femei au transportat șapte valize cu bani de la Londra Heathrow la Dubai. La sosirea în Dubai, ele au declarat că importau echivalentul a 2,8 milioane de dolari. Autoritățile cred că cele două au transportat pe această cale circa 125 de milioane de dolari, în mare parte din iulie până în octombrie, în 2020. „Cum naiba au scăpat de asta – atât de mulți bani într-un interval de timp atât de scurt?” spune Ian Truby, un ofițer superior de investigații la Agenția Națională a Crimei din Marea Britanie. Un răspuns, a spus el, este faptul că sistemele de securitate din aeroporturi nu sunt pentru detectarea crimelor, ci doar siguranța zborurilor. Scanerele din aeroport nu văd milioanele? Or, scanerele 3D din aeroporturi inspectează doar bagajele pentru a depista explozivi și alte substanțe potențial periculoase. Majoritatea aeroporturilor din lume, inclusiv din Statele Unite, nu scanează bagajele pasagerilor pentru numerar, fiind o procedură costisitoare din punct de vedere al echipamentului și al personalului, notează publicația. Unul dintre motivele pentru care „contrabanda aeriană” este atât de răspândită sunt și politicile de înăsprire a cerințelor bancare din întreaga lume, care raportează toate tranzacțiile suspecte. „Pur și simplu nu poți intra într-o bancă cu atât de mulți bani fără să fii observat. Veți fi arestat la următorul departament”, spune George Voloshin, expert la organizația din industrie pentru combaterea criminalității financiare ACAMS. Un oficial britanic a spus că lucrătorii vamali luptă eficient împotriva contrabandei, iar Emiratele Arabe Unite au declarat că țara lucrează pentru a opri fluxurile financiare ilicite, inclusiv prin împărtășirea informațiilor cu Marea Britanie. Oficiului ONU pentru Droguri și Crimă și FATF, o agenție interguvernamentală care dezvoltă standarde anti-spălarea banilor pentru țări, estimează că spălătorii de bani introduc pe ascuns, în sistemele financiare globale în fiecare an peste 2 trilioane de dolari, venituri obținute din afaceri ilegale. În acest circuit pasagerii din avioanele internaționale transportă probabil sute de miliarde de dolari în numerar, datorită lacunelor din sistemele de securitate.